KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Transkript

1 KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 21/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2014 günü saat 14:00 de İzmir, Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir adresinde gerçekleştirilecektir Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin Gaziemir-izmir adresinde adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan Şirketimizin internet sitesinden veya Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri Biriminden bilgi edinmeleri rica olunur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No:8 Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

2 SERMAYE PĠYASASI KURULU DÜZENLEMELERĠ VE KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR Spk nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda yer almakta olup Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ise genel kurul gündem maddelerinin altında ayrıca açıklanmıştır. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin TL ödenmiş sermayesi bulunmakta olup bu sermayenin adet A grubu ve Adet B grubu olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. A grubu hisseler nama yazılı ve her bir hisse 15 oy hakkına sahip olup B grubu hisseler hamiline yazılı ve her bir hisse 1 oy hakkına sahiptir. Kar payı dağıtımı açısından hisse gruplarının herhangi bir ayrıcalığı yoktur. Ortaklar Pay Hisse Hisse Oranı(%) Grubu Tutarı(TL) Melek KARAKAŞ A ,00 38,88 B ,00 Kamil KARAKAŞ A ,00 11,42 B Mehmet Ali KARAKAŞ A ,00 11,24 B ,00 Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR A ,00 11,24 B ,00 Halka Açık Kısım B ,47 Diğer B ,00 0,75 Genel Toplam , ġirketimizin veya Önemli ĠĢtirakinin ve Bağlı Ortaklarımızın ġirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgi: Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. Olması halinde mevzuat çerçevesinde kamuya gerekli açıklama yapılmaktadır.

3 3. Ortaklık Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde konulmasına ĠliĢkin Talepleri Hakkında Bilgi: Ortaklık Pay sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talebi ilan tarihine kadar şirketimize iletilmemiştir. 4. Yönetimin Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey Yöneticilerinin ġirket Faaliyet Konusu Ġle Bağlantılı Faaliyetlerde Bulunması: Bu konu Çerçevesinde Genel Kurul 7 nolu Gündem Maddesi çerçevesinde genel Kurula kapsamlı rapor sunulacaktır. 5. Gündemde Esas SözleĢme DeğiĢikliği Olması Halinde DeğiĢikliğin Eski ve Yeni ġekilleri ve Yönetim Kurulu Kararı: 2013 yılı Genel Kurul Gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği yoktur. GÜNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır. 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır. 3) 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP ta ve adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Ayrıca Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP ta ve adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul a bilgi verilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4 4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır 5) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI. TTK ve Yönetmelik hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 6) 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanacak 2014 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır. 7) 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI SPK nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve diğer mevzuat hükümlerince 2013 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim- Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) yapılan işlemlerle ilgili genel kurula rapor sunulacaktır. 8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN KÂR DAGITIM POLITIKASININ CERCEVESINDE 2013 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI SPK nun Kar Payı Tebliği Uyarınca Kar Dağıtım Politikası güncellemesinin yapılması. Aşağıda tablosu verilen mevcut kar dağıtım politikamız çerçevesinde 2013 yılı kapsamlı kar dağıtımına ilişkin karar alınması. 9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI ILE IHRACCI SIRKETLERE TANINAN" PAYLARI BIST'DA ISLEM GOREN SIRKETLERE KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SIRASINDA UYGULANACAK ILKE VE ESASLAR" CERCEVESINDE; GEREK GORULDUGU TAKDIRDE MEVCUT PIYASA SARTLARI DEGERLENDIRILEREK SIRKET HISSELERININ BORSA'DA GERI ALIM YAPILABILMESINE, GERI ALIM ICIN AYRILACAK FONUN, SIRKET IC KAYNAKLARINDAN KARSILANMAK UZERE EN FAZLA TL OLARAK BELIRLENMESINE, GERI ALIM ICIN HISSE BIRIM FIYAT ARALIGININ 0,80-1,60 TL OLARAK BELIRLENMESINE, ISLEMLER ICIN YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS IN 12 AY SUREYLE YETKILENDIRILMESINE ILIŞKIN YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA

5 10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve diğer düzenlemeler kapsamında oluşturulan Bağış Politikası esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar, Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. 11)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nın nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmelidir. 12)YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. ilgili madde kapsamında Genel Kurul bilgilendirilecektir. 13)2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 14) DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

6 DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ(NAKİT) GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ TUTARI (TL) HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI ORAN (TL) (%) BRÜT A ,46 0,0039 0,39 B ,98 0,0039 0,39 TOPLAM ,44 NET A ,19 0,0033 0,3 B ,23 0,0033 0,3 TOPLAM ,42 DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILAN KAR DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) PAYI TUTARI (TL) ,44 20%

7 KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK 'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK)Göre 3. Dönem Karı , ,08 4. Ödenecek Vergiler (-) , ,42 5. Net Dönem Karı (=) , ,66 6. Geçmiş Yıllar Zararları(-) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) , ,23 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) , ,42 9. Yıl içinde yapılan bağışlar(+) , Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar ,22 Eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 11. Ortaklara Birinci Temettü ,44 Nakit ,44 Bedelsiz - Toplam , İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 13.Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Temettü 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15.Ortaklara İkinci Temettü 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Karı Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

8 VEKALETNAME ÖRNEĞĠ KARAKAġ ATLANTĠS KIYMETLĠ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNĠKASYON SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ GENEL KURUL BAġKANLIĞI NA, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin...günü, saat... da Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karģısında verilen seçeneklerden birini iģaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.

9 Kabul Red Muhalefet Şerhi 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3) 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI. 6) 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 7) 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI. 8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN KÂR DAGITIM POLITIKASININ CERCEVESINDE 2013 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI ILE IHRACCI SIRKETLERE TANINAN" PAYLARI BIST'DA ISLEM GOREN SIRKETLERE KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SIRASINDA UYGULANACAK ILKE VE ESASLAR" CERCEVESINDE; GEREK GORULDUGU TAKDIRDE MEVCUT PIYASA SARTLARI DEGERLENDIRILEREK SIRKET HISSELERININ BORSA'DA GERI ALIM YAPILABILMESINE, GERI ALIM ICIN AYRILACAK FONUN, SIRKET IC KAYNAKLARINDAN KARSILANMAK UZERE EN FAZLA TL OLARAK BELIRLENMESINE, GERI ALIM ICIN HISSE BIRIM FIYAT ARALIGININ 0,80-1,60 TL OLARAK BELIRLENMESINE, ISLEMLER ICIN YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS IN 12 AY SUREYLE YETKILENDIRILMESINE ILIŞKIN YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA. 10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI. 11)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12) YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13) 2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 14) DILEK VE TEMENNILER. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliģkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

10 B) Pay sahibi aģağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliģkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI