DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. YÖNETIM KURULU BASKANLIGI NDAN

Transkript

1 DÖKTAS DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. YÖNETIM KURULU BASKANLIGI NDAN Sirketimiz Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi 2006 yili çalismalarini incelemek ve asagida yazili gündemi görüsüp karara baglamak üzere, 08 Mart 2007 Persembe günü saat de Divan Oteli Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadag / ISTANBUL adresinde toplanacaktir. Sayin ortaklarimizin toplantidan en geç bir hafta önce Sirketimizden giris kartlarini alarak bizzat veya bir temsilci vasitasi ile Genel Kurul Toplantisina katilmalarini rica ederiz. Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin vekaletlerini ilisikteki örnege uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örnegini Yapi Kredi Yatirim Merkez Subesi, Sirket Merkezimiz ile adresindeki sirket internet sitesinden temin etmeleri ve tarih ve sayili Resmi Gazete de yayimlanan Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri: IV, No.8 tebliginde öngörülen hususlari da yerine getirerek, imzasi noterce onaylanmis vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde Araci Kuruluslar altindaki yatirimci hesaplarinda saklamada bulunan hissedarlarimizdan Genel Kurul Toplantisina katilmak isteyenlerin Merkezi Kayit Kurulusu A..S. nin adresinde bulunan MKS Is ve Islem Kurallari ile ilgili 28 numarali Genel Mektup ekinin 29. sayfasinda yer alan Genel Kurul Blokaj islemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi ne kayit ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayit ettirmeyen hissedarlarimizin toplantiya katilmalarina kanunen imkan olmadigi Sayin Ortaklarimizin bilgilerine arz olunur faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari ile Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancin dagitilmasi ile ilgili teklif, toplantiya tekaddüm eden 15 gün süre ile Sirket Merkezinde ve adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarin tetkikine hazir bulundurulacaktir. Sayin pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2 DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI NIN 8 MART 2007 GÜNÜ TOPLANACAK 35.OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMI 1. Açilis ve Baskanlik Divani seçimi yili faaliyet ve hesaplari hakkinda Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu ( Pricewaterhouse Coopers Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.) Rapor Özetinin okunmasi, müzakeresi, Yönetim Kurulu nun 2006 yili Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi. 3. TTK 315 ve 351. maddeleri geregince yil içinde yönetim kurulu üyelerinde ve denetçilerde yapilan degisikliklerin onaylanmasi. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Sirketin 2006 yili faaliyet ve hesaplarindan dolayi ibra edilmeleri. 5. Yönetim Kurulu nun, 2006 yili kazancinin dagitilmasi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 6. Kurumsal Yönetim Ilkeleri geregince 2007 yili ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikalarinin genel kurulun bilgisine sunulmasi yili faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yili faaliyet ve hesaplarini incelemek üzere toplanacak Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Denetçilerin yillik ücretlerinin tespiti. 10. Sirket Anasözlesmesi nin 2., 3. ve 8. maddelerinin degistirilmesi konusunda karar alinmasi, 11. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Sermaye Piyasasi Bagimsiz Dis Denetleme hakkinda yönetmelik geregi Yönetim Kurulumuz tarafindan yapilan Bagimsiz Denetleme Kurulusu seçiminin onaylanmasi. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Sirket konusuna giren isleri bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nev i isleri yapan Sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri geregi izin verilmesi. 13. Sirketin sosyal yardim amaciyla vakif ve derneklere 2006 yilinda yaptigi bagis ve yardimlarin Genel Kurulun bilgisine sunulmasi. 14. Genel Kurul Toplanti Tutanaginin Baskanlik Divaninca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 15. Dilekler.

3 ESKI METIN Madde 2 : TICARET UNVANI Sirketin Adi Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. dir. Bu ana sözlesmede kisaca Sirket kelimesi ile ifade edilmistir. Madde 3 : AMAÇ VE KONUSU Sirket, otomotiv ve diger sanayi kollari için pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm isleme faaliyetinde bulunmak ve bunlarin ticareti ile istigal etmek amaci ile kurulmustur. Ayrica, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yari mamul, mamul ve her türlü yardimci malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara tasitlari, tarim ve is makineleri ve bunlarin her çesit aksaminin üretim ve ticaretini yapabilir. Sirket amaç ve konusu ile ilgili : a) Fabrika, imalathane ve atölyeler kurup isletebilir. b) Her türlü hammadde, isletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanlari ithal edebilir: bunlari ve ürettigi mamullerini yurtiçinde bizzat satacagi gibi ihraç de edebilir ve ettirebilir. c) Her türlü ticari, sinai ve mali muameleleri yapar, taahhütlere girilebilir. d) Üretim faaliyeti için gerekli lisans, ihtira berati ve teknik yardim saglamak amaciyla anlasmalar yapabilir; gerektiginde yabanci uzman veya personel çalistirabilir; markalar, modeller, resimler, özel üretim yöntemleri, know-how, ihtira haklari edinebilir, bunlarin üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. e) Sirketler kurabilir, bunlara katilabilir, ortakliklar ve diger isbirligi sekillerinden yararlanabilir. f) Menkul kiymetler aracilik faaliyeti ve menkul kiymet portföy isletmeciligi niteliginde olmamak kaydiyla tahvil ve diger menkul degerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, elektrik enerjisi üreten, dagitan, pazarlayan kurum ve kuruluslara katilabilir; istirak amaciyla bunlarin hisse senetlerini alabilir ve gerektiginde elden çikarabilir. g) Yukarida yazili islerin temini için; Sirket, mamullerini bizzat kendi teskilati vasitasi ile satacagindan ayrica bir tevzi ve satis sirketi kurmayacaktir. h) Çalisma konularinda dahil islerin gerçeklestirilmesi için Yönetim Kurulu Karari ile gayrimenkul edinebilir, bunlari devir ve ferag edebilir. Kredili veya vadeli satislar ile her türlü alacaklarinin teminati olarak menkul ve ticari isletme rehini ile ipotek alabilir, Sirket lehine saglanacak kredilerle Sirketçe girisilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehin ve ticari isletme rehini, gayri menkulleri üzerinde özel haller kapsaminda Sermaye Piyasasi Kurulunca aranacak açiklamalarin yapilmasi kaydiyla ipotek ve diger ayni haklar kurabilir, sirket leh ve aleyhine kurulmus rehin ve ipotekler üzerinde her sekilde tasarruf edebilecegi gibi bunlari kaldirabilir. i) Sosyal amaçli kurulus olan vakiflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluslara Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan belirlenen esaslar dahilinde yardim ve bagista bulunabilir.

4 ESKI METIN Yukarida gösterilen islerden baska sirket için yararli görülecek diger islere girisilmek istendigi taktirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayina sunulacak ve bu yolda karar alindiktan sonra sirket diledigi isleri yapabilecektir. Ancak ana sözlesmenin degistirilmesi niteliginde olan bu kararin uygulanmasi için Sanayi ve Ticaret Bakanligindan ve Sermaye Piyasasi Kurulundan izin alinacaktir. Madde 8 : YÖNETIM KURULU Sirketin isleri Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasindan seçilecek en az 5, en fazla 9 üyeden olusan bir Yönetim Kurulu tarafindan yürütülür. Sirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyeligine seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri bir yil için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kismen veya tamamen, görev süreleriyle bagli olmaksizin, her zaman degistirebilir. Yönetim Kuruluna bir tüzel kisinin temsilcisi olarak seçilen kisilerin bu tüzel kisi ile ilgisinin kesildiginin yazili olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliginden sona erer. Yönetim Kurulu üyeliginde yil içinde herhangi bir sebeple bosalma olursa bosalan yere Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarinca Yönetim Kurulu geçici olarak bir kisiyi seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayina sunar. YENI METIN Madde 2 : TICARET UNVANI Sirketin Adi Componenta Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. dir. Bu ana sözlesmede kisaca Sirket kelimesi ile ifade edilmistir. Madde 3 : AMAÇ VE KONUSU Sirket, otomotiv ve diger sanayi kollari için pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm isleme faaliyetinde bulunmak ve bunlarin ticareti ile istigal etmek amaci ile kurulmustur. Ayrica, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yari mamul, mamul ve her türlü yardimci malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara tasitlari, tarim ve is makineleri ve bunlarin her çesit aksaminin üretim ve ticaretini yapabilir. Sirket amaç ve konusu ile ilgili : a) Fabrika, imalathane ve atölyeler kurup isletebilir. b) Her türlü hammadde, isletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanlari ithal edebilir: bunlari ve ürettigi mamullerini yurtiçinde bizzat satacagi gibi ihraç de edebilir ve ettirebilir. c) Her türlü ticari, sinai ve mali muameleleri yapar, taahhütlere girilebilir. d) Üretim faaliyeti için gerekli lisans, ihtira berati ve teknik yardim saglamak amaciyla anlasmalar yapabilir; gerektiginde yabanci uzman veya personel çalistirabilir; markalar, modeller, resimler, özel üretim yöntemleri, know-how, ihtira haklari edinebilir, bunlarin üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. e) Sirketler kurabilir, bunlara katilabilir, ortakliklar ve diger isbirligi sekillerinden yararlanabilir. f) Menkul kiymetler aracilik faaliyeti ve menkul kiymet portföy isletmeciligi niteliginde olmamak kaydiyla tahvil ve diger menkul degerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, elektrik enerjisi üreten, dagitan, pazarlayan kurum ve kuruluslara katilabilir; istirak amaciyla bunlarin hisse senetlerini alabilir ve gerektiginde elden çikarabilir.

5 YENI METIN g) Çalisma konularinda dahil islerin gerçeklestirilmesi için Yönetim Kurulu Karari ile gayrimenkul edinebilir, bunlari devir ve ferag edebilir. Kredili veya vadeli satislar ile her türlü alacaklarinin teminati olarak menkul ve ticari isletme rehini ile ipotek alabilir, Sirket lehine saglanacak kredilerle Sirketçe girisilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehin ve ticari isletme rehini, gayri menkulleri üzerinde özel haller kapsaminda Sermaye Piyasasi Kurulunca aranacak açiklamalarin yapilmasi kaydiyla ipotek ve diger ayni haklar kurabilir, sirket leh ve aleyhine kurulmus rehin ve ipotekler üzerinde her sekilde tasarruf edebilecegi gibi bunlari kaldirabilir. h) Sosyal amaçli kurulus olan vakiflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluslara Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan belirlenen esaslar dahilinde yardim ve bagista bulunabilir. Yukarida gösterilen islerden baska sirket için yararli görülecek diger islere girisilmek istendigi taktirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayina sunulacak ve bu yolda karar alindiktan sonra sirket diledigi isleri yapabilecektir. Ancak ana sözlesmenin degistirilmesi niteliginde olan bu kararin uygulanmasi için Sanayi ve Ticaret Bakanligindan ve Sermaye Piyasasi Kurulundan izin alinacaktir. Madde 8 : YÖNETIM KURULU Sirketin isleri Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasindan seçilecek en az 4, en fazla 9 üyeden olusan bir Yönetim Kurulu tarafindan yürütülür. Sirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyeligine seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri bir yil için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kismen veya tamamen, görev süreleriyle bagli olmaksizin, her zaman degistirebilir. Yönetim Kuruluna bir tüzel kisinin temsilcisi olarak seçilen kisilerin bu tüzel kisi ile ilgisinin kesildiginin yazili olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliginden sona erer. Yönetim Kurulu üyeliginde yil içinde herhangi bir sebeple bosalma olursa bosalan yere Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarinca Yönetim Kurulu geçici olarak bir kisiyi seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayina sunar.

6 VEKALETNAME DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL BASKANLIGINA, Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. nin 08 Mart 2007 Persembe günü saat 14:00 de Divan Oteli Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadag / ISTANBUL adresinde yapilacak Olagan Genel Kurul toplantisinda asagida belirttigim görüsler dogrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... vekil tayin ediyorum. A) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüs dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir Talimatlar: (Özel talimatlar yazilir) c) Vekil sirket yönetiminin önerileri dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantida ortaya çikabilecek diger konularda vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanir. ) Talimatlar: ( Özel talimatlar yazilir ) B) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ a) Tertip ve serisi, b) Numarasi c) Adet-Nominal degeri, d) Oyda imtiyazi olup olmadigi, e) Hamiline-Nama yazili oldugu, ORTAGIN;ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :... IMZASI :... ADRESI :... Not: ( A ) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen siklardan birisi seçilir. (b) ve (d) sikki için açiklama yapilir. Eger imtiyazli pay sahipleri toplantisi yapilacaksa, bu vekalete metni içine olagan genel kurul kelimelerinden sonra imtiyazli pay sahipleri kelimelerinin ilavesi gerekir.